Italia e Svizzera firmano l’accordo: il paese Elvetico non è più nella Blacklist
Oggi alle 16 a Milano l’atteso incontro tra il capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf, e il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, per la firma del Protocollo tra Italia e...Anche il Principato di Monaco potrebbe rinunciare al segreto bancario
Per contrastare la fuga di capitali e costringere i contribuenti italiani che detengono illegittimamente beni e denaro all’estero sono in atto una serie di accordi di scambio di informazioni con molti Paesi; anche il Principato di Monaco ha avviato trattative con...Aggiornamenti sulla Voluntary Disclosure
I 1.300 soggetti raggiunti, 3 giorni prima dell’inizio della Voluntary Disclosure, dagli inviti dell’Agenzia delle Entrate relativi all’inchiesta sulle polizze vita stipulate con Credit Suisse non potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Il...Voluntary: antiriciclaggio calmierato
Uno degli aspetti più controversi relativi alla Voluntary Disclosure riguardava l’obbligo da parte del professionista di segnalare eventuali operazioni sospette ai sensi della legge antiriciclaggio per coloro che volevano usufruire dalla procedura di...
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