Prorogata la scadenza della Voluntary Bis
È arrivata soltanto a scadenza già spirata da 4 giorni l’ufficialità della proroga della voluntary disclosure-bis al 2 ottobre. Un differimento annunciato «per le vie brevi» ma certificato con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 agosto del decreto della...Voluntary bis, una fotocopia della precedente
Una voluntary-bis quasi in fotocopia della precedente. Stesse regole, stesse procedure, stessi modelli per non precludere il successo dell’operazione. La novità allo studio è quella di non aumentare le sanzioni ma di estendere l’arco temporale di applicazione. Finora...Voluntary Bis, si parte a settembre
I risultati della voluntary disclosure per il 2015 sono esaurienti: 130mila istanze presentate, 60 miliardi di capitali emersi e 4 miliardi di imposte e sanzioni applicate. In merito ai contraddittori instaurati, ad oggi è stato chiuso il 55% delle istanze presentate....Boom di segnalazioni antiriciclaggio per la Voluntary
Il rapporto Uif evidenzia, per il 2015, l’aumento significativo di segnalazioni con codice riciclaggio voluntary disclosure provenienti dai professionisti (+44%), la tendenza sarebbe in netto aumento anche per il 2016. Le ragioni di questo aumento vanno...
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