Prorogata la scadenza della Voluntary Bis

È arrivata soltanto a scadenza già spirata da 4 giorni l’ufficialità della proroga della voluntary disclosure-bis al 2 ottobre. Un differimento annunciato «per le vie brevi» ma certificato con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 agosto del decreto della...

Voluntary Bis, si parte a settembre

I risultati della voluntary disclosure per il 2015 sono esaurienti: 130mila istanze presentate, 60 miliardi di capitali emersi e 4 miliardi di imposte e sanzioni applicate. In merito ai contraddittori instaurati, ad oggi è stato chiuso il 55% delle istanze presentate....

Boom di segnalazioni antiriciclaggio per la Voluntary

  Il rapporto Uif evidenzia, per il 2015, l’aumento significativo di segnalazioni con codice riciclaggio voluntary disclosure provenienti dai professionisti (+44%), la tendenza sarebbe in netto aumento anche per il 2016. Le ragioni di questo aumento vanno...