Come cambiano le regole di Varese
Le nuove leggi sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo hanno modificato le regole per l’utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore. L’Associazione Bancaria Italiana ha pubblicato un vademecum per orientarsi...Boom di segnalazioni antiriciclaggio per la Voluntary
Il rapporto Uif evidenzia, per il 2015, l’aumento significativo di segnalazioni con codice riciclaggio voluntary disclosure provenienti dai professionisti (+44%), la tendenza sarebbe in netto aumento anche per il 2016. Le ragioni di questo aumento vanno...Novità in materia di pagamenti: carte di credito e utilizzo del contante
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2016, dal 1.01.2016 è entrato in vigore il nuovo limite per l’utilizzo del denaro contante. Tale soglia passa da 999,99 a 2.999,99 euro; quindi, è vietato il trasferimento di denaro contante, di...Voluntary Disclosure ed Antiriciclaggio
Torniamo oggi su una questione già sollevata in passato e non ancora del tutto chiarita in tutte le sue sfaccettature dalla normativa. E’ stato proposto che in assenza di un incarico al professionista che assistono i clienti nelle procedure di Voluntary...
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